Шаг 1. Откройте сервис AML-проверки

Перейдите на страницу сервиса, предназначенного для AML-анализа.

Шаг 2. Укажите данные для анализа

В поле проверки вставьте криптовалютный адрес, с которого планируется отправка средств.

Шаг 3. Выберите формат проверки

Выберите один из доступных платных вариантов AML-анализа.

Рекомендуем использовать сервис GetBlock, так как он формирует наглядный отчёт с итоговой оценкой риска (Risk Score) и подробной расшифровкой факторов, повлиявших на результат.

Шаг 4. Ознакомьтесь с результатами

После завершения анализа вам будет доступна информация о:

— общем уровне AML-риска (Risk Score);

— категориях потенциальных рисков;

— кратком описании выявленных факторов.

Шаг 5. Примите решение

В зависимости от полученного результата:

— при низком уровне риска вы можете безопасно продолжить обмен;

— если показатель Risk Score превышает 60%, средства могут быть временно заблокированы в рамках AML-процедур, а у отправителя может быть запрошена дополнительная информация согласно AML-политике;

— при повышенном или высоком уровне риска рекомендуется отказаться от перевода либо заранее обратиться в службу поддержки для уточнения возможных последствий.

Результаты предварительного AML-анализа также можно передать оператору обменного сервиса для оценки рисков до оформления заявки.

Подробную информацию о правилах AML вы можете найти по соответствующей ссылке.

Как выполнить предварительную AML-проверку адреса